股东会决议参考范本

范本：股东会决议参考范本

             有限公司股东会决议

出席会议股东：         、        、        ……

列席会议新增股东：       （如没有新增股东，这项内容可删除）

    本次股东会于    年   月   日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

    公司股东会成员   人，出席本次会议的股东    人，代表公司股东    %表决权，所作出的决议经公司股东表决权    %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一、同意                         。

二、同意                         。

……

    同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东：（签名或盖章）      

新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除）

                            年   月   日（公司盖章）

注：决议内容参考

（一）事项变更的情形：

1、同意公司名称变更为：“                     ”。

2、同意公司经营范围变更为：“                 ”。

3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）      。

4、同意公司注册资本由人民币      万元变更为     万元。

本次新增注册资本人民币    万元，其中    （股东姓名、名称）：       以    方式认缴出资人民币   万元，于    年    月    日前缴足；    （股东姓名、名称）：       以    方式认缴出资人民币     万元，于    年    月    日前缴足……（增资的格式）

本次减少注册资本人民币      万元，其中    （股东姓名、名称）：      减少出资人民币   万元；    （股东姓名、名称）：       减少出资人民币     万元。（减资的格式）

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：

股东1姓名（名称）：               ，以货币出资人民币

      万元，以       （其他出资方式）作价出资人民币      万元，总认缴出资人民币      万元，在      年    月   日前缴足。

    股东2姓名（名称）：               ，以货币出资人民币

      万元，以       （其他出资方式）作价出资人民币      万元，总认缴出资人民币      万元，在      年    月   日前缴足。

    ……

5、同意     （原股东）   将占公司注册资本   %的股权，共    万元以      万元转让给    （新股东）  。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

  6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。

7、同意免去      的执行董事职务；同意选举     为执行董事。同意免去      的监事职务，选举      为监事。同意免去的      经理职务；聘用      为经理。（设执行董事格式）

    同意免去      、      、      、      的公司董事职务；同意选举      、     、     、    为公司董事，其中      、     为通过         方式选举产生的职工代表董事。同意免去      、      、      的公司监事职务；同意选举      、     、     为公司监事。（设董事会格式）

8、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。

（二）成立清算组的情形：

1、同意成立公司清算组。

2、清算组成员为     、     、     ……等     人。

3、     担任本公司清算组负责人。

（三）公司注销情形：

1、审议确认公司清算组于    年    月    日出具的          清算报告。

2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由      负责保管。

提示：股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。